Escroquerie massive au PMU : un homme interpellé après avoir créé près de 1000 faux comptes
Un système frauduleux à grande échelle
Les policiers du service des courses et des jeux viennent de mettre fin au manège d'un escroc qui avait mis en place un stratagème bien rodé pour détourner l'argent du PMU. Son mode opératoire : créer de très nombreux comptes joueurs fictifs afin de toucher le bonus offert à chaque nouvelle inscription. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne lésinait pas sur la quantité.
En effet, entre juillet 2022 et juillet 2023, cet homme aujourd'hui âgé de 42 ans a ouvert pas moins de 974 comptes, soit une moyenne de presque 3 comptes frauduleux par jour pendant un an. Un rythme effréné qui lui a permis d'amasser un butin conséquent, le préjudice pour le PMU étant estimé à près de 272 000 euros.
1000 identités usurpées pour contourner les contrôles
Mais comment ce quadragénaire a-t-il réussi à tromper les sécurités mises en place par l'opérateur de paris sportifs ? Car pour ouvrir un compte joueur, il faut théoriquement fournir une pièce d'identité valide afin d'éviter justement les fraudes de ce type. L'homme avait trouvé la parade en utilisant des identités fictives ou volées.
D'après les éléments de l'enquête, il se serait procuré pas moins de 1000 documents d'identité, français et étrangers, vraisemblablement achetés sur des sites spécialisés sur le dark web. Un stock important qui lui a permis d'ouvrir compte sur compte en échappant aux contrôles, tout en faisant transiter les fonds vers un unique portefeuille de joueur, le sien.
Un travail de fourmi pour remonter la piste de l'escroc
C'est une plainte déposée par le PMU qui a fait démarrer l'enquête il y a un an. Les limiers du service des courses et des jeux ont alors entamé un travail de fourmi pour tirer tous les fils de cette vaste escroquerie et remonter jusqu'à son auteur. Un travail titanesque au vu des centaines de comptes à éplucher et d'identités à vérifier une par une.
Mais après un an d'investigation minutieuse, les policiers sont parvenus à identifier le cerveau de ce système frauduleux. Il s'agit donc d'un français de 42 ans, domicilié dans les Hauts-de-France, et jusque-là inconnu des services de police.
Interpellation et mise en examen du maître de l'arnaque
Lundi 8 avril, les enquêteurs sont passés à l'action en procédant à l'interpellation du mis en cause à son domicile. Lors de la perquisition, ils ont mis la main sur une clé USB renfermant tous les documents d'identité utilisés pour la fraude, mais aussi sur plusieurs cartes bancaires et 1000 euros en liquide.
Le lendemain, à l'issue de sa garde à vue, l'escroc présumé a été déféré au parquet puis mis en examen pour escroquerie et blanchiment. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure. Sur ses comptes bancaires, les policiers ont d'ores et déjà pu saisir 52 000 euros qui devraient pouvoir être restitués au PMU, lésé dans cette affaire.
Un préjudice important pour la filière hippique
Au-delà du préjudice direct pour l'opérateur historique de paris sportifs, cette fraude à grande échelle porte un coup dur à l'ensemble de la filière hippique française. En effet, les bénéfices du PMU servent à financer les courses de chevaux et toute la filière équine qui représente de nombreux emplois dans l'hexagone.
Cette escroquerie massive vient donc impacter directement tout un secteur déjà fragilisé, d'où l'importance du travail réalisé par les policiers pour mettre un terme à ces agissements frauduleux. Une enquête au long cours qui a finalement porté ses fruits mais qui montre aussi la nécessité pour les opérateurs de jeux de renforcer sans cesse leurs dispositifs de contrôle face à des escrocs de plus en plus inventifs.
Source: RMC sport.